В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей

В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей
В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей
Фото: baikal24.ru

В Забайкалье руководитель, его зам и юрист организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей топлива, предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 50 млн рублей), образование юрлица через подставных лиц и неправомерный оборот денег платежей.

Согласно следствию, в период с 2018 по 2022 годы фактический глава фирмы путем внесения в налоговые декларации поддельных сведений уклонился от уплаты налогов на 50,8 млн рублей. Для этого он использовал формальное разделение ресурсов и численности работников между зависимыми юрлицами, каждое из которых применяло упрощенную систему налогообложения, действовавших при этом как единая компания. В этот период обвиняемые незаконно оформили четыре ООО на подставные лица.

Чтобы вывезти из оборота деньги, в 2019 году один из фигурантов - фактический руководитель организации - вносил поддельные сведения о назначении платежей и финансовых операций. В итоге с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета подставных лиц перевели свыше 100 млн рублей, после их обналичивания обвиняемые вывели в неконтролируемый оборот.

В ходе расследования прокуратура предъявила к основному фигуранту иск о взыскании суммы неуплаченных налогов. Для обеспечения и возможной конфискации арестовали его имущество стоимостью 137,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


Ещё новости о событии:

В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей - Байкал24
В Забайкалье руководитель, его зам и юрист организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей топлива, предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 50 млн рублей),
00:10 26.09.2023 Байкал24 - Чита
Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, являющихся, соответственно, фактическими руководителем, его заместителем и юристом организации,
21:10 25.09.2023 Прокуратура Забайкальского края - Чита

Новости соседних регионов по теме:

ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 123 млн рублей штрафа за неуплату налогов.
18:50 27.09.2023 ИА Татар-информ - Казань
Экс-руководитель одного из рязанских предприятий осуждён к условному тюремному сроку за уклонение от уплаты налогов.
18:35 27.09.2023 Рязань Вести - Рязань
В Забайкалье руководитель, его зам и юрист организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей топлива, предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 50 млн рублей),
23:11 25.09.2023 Baikal24.Ru - Иркутск
Автор: НАША Газета С января по июль 2023 года оборот оптовой торговли в Тюменской области превысил 640 млрд рублей За первые семь месяцев 2023 года оборот оптовой торговли в Тюменской области достиг 642,5 миллиарда рублей,
15:01 25.09.2023 NG72.Ru - Тюмень
Уважаемые жители города Бузулука! Напоминаем, что единый срок уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2022 год – не позднее 1 декабря 2023 года.
12:59 25.09.2023 Администрация города - Бузулук
Ранее предпринимателя уже признавали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 57 млн рублей.
12:10 25.09.2023 Omsk-news.net - Омск
Ранее предпринимателя уже признавали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 57 млн рублей.
11:51 25.09.2023 ИА Омскрегион - Омск
Уплату налогов необходимо произвести до 1 декабря Источник: kp.ru Уплату налогов необходимо произвести до 1 декабря Фото:
12:50 25.09.2023 Комсомольская Правда - Южно-Сахалинск
Управление Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области сообщает, что 1 декабря 2023 года истекает срок уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного, на имущество) за 2022 год.
11:16 25.09.2023 Администрация г.Южно-Сахалинск - Южно-Сахалинск
Оборот розничной торговли в Ивановской области растет - в июле он составил более 22-х с половиной миллиардов рублей.
09:20 24.09.2023 ГТРК - Иваново
Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов (архив) В Татарстане оборот розничной торговли в расчете на душу населения за два десятилетия — с 2002 по 2022 год — вырос в 15,4 раза, подсчитало «Реальное время»,
01:37 24.09.2023 Реальное время - Казань
Ее оборот за 7 месяцев составил 642 миллиарда 580,9 миллионов рублей Тюменская область по итогам января-июля 2023 года заняла 2 место в УрФО по динамике оптовой торговли.
20:10 23.09.2023 MegaTyumen.Ru - Тюмень
 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
Краснокаменская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Краснокаменска.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
Следственный комитет
​Герои тыла: Гуманитарную помощь отправили медучреждения города Краснокаменска на СВО - Министерство здравоохранения Стерильные перевязочные наборы, постельное белье, медицинские костюмы и маски направили забайкальским бойцам на передовую медучреждения Краснокаменска.
Министерство здравоохранения
За 7 неделю (с 12.02.2024 по 18.02.2024) по Забайкальскому краю зарегистрировано 101 случай COVID-19, показатель заболеваемости составил 10,2, что на 15,1 % меньше, чем на предыдущей неделе.
Роспотребнадзор
Музейщик стал экскурсоводом выставки «Россия» - Музейно-выставочный центр В профессиональный день многих музейщиков – День экскурсовода рассказываем об уникальном опыте работы сотрудника художественного музея Ирины Васильевой экскурсоводом на выставке «Россия».
Музейно-выставочный центр
Библиографический обзор выставки-коллажа «СЕМЕЙНОМУ ЧТЕНИЮ – НАШЕ ПОЧТЕНИЕ!» - ЗКУНБ им А.С. Пушкина В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год в Российской Федерации объявл
ЗКУНБ им А.С. Пушкина